법무법인(유) 세종이 『해외 자금세탁방지법 집행 사례 및 국내 기업, 금융기관의 대응』을 주제로 세미나를 개최합니다.
기업의 해외 투자와 진출이 확대되면서 국제 자금거래가 늘어나고 있고, 국내 금융기관의 해외 지점 등을 통한 외환 거래의 규모도 증가하고 있습니다. 전자금융거래 규모가 급속히 확대되면서 전통적 금융기관이 아닌 핀테크, 이커머스 기업들의 자금세탁방지 의무규정 준수의 필요성도 증대하고 있습니다.
본 세미나 1부에서는 우선 미국을 중심으로, 금융기관에 대한 자금세탁관련 최근 법규들의 내용과 감독 당국의 조사 절차, 실무 및 실제 제재 사례들을 살펴보고, 국내 금융기관이 미국 등 해외 당국의 자금세탁방지 관련 조사에 대해 효과적으로 대응할 수 있는 방안을 살펴봅니다. 2부에서는 국내의 핀테크, 이커머스 기업들에게 적용되는 자금세탁방지 및 외국환과 관련된 규정을 살펴보고, 국내의 규제사례에 대해서도 검토합니다. 본 세미나를 통해서 국제 자금거래 과정이나 핀테크, 이커머스 거래 과정에서 문제되는 자금세탁 방지와 관련된 법규와 실무에 대한 이해를 증진시키실 수 있을 것입니다.
국내 기업 및 금융기관 임직원 여러분들의 많은 관심과 참여를 부탁드리며, 세미나에 참석을 희망하는 분께서는 10/10(화)까지 신청하여 주시기 바랍니다.
Program
- 사회자: 최성진 변호사
- 15:00-15:45 [세션 1] I. AML/자금 세탁 법령 개요 / II. 감독 당국의 조사 절차, 실무 및 실제 제재 사례 - 장우진, 진시원 (법무법인(유) 세종)
- 15:45-16:00 Breaktime
- 16:00-16:45 [세션 2] 핀테크, 이커머스 기업들의 자금세탁 관련 이슈 - 진시원 (법무법인 (유) 세종)
- 16:45-17:00 질의응답
- 17:00 폐회
Speaker
- 장우진 l 외국변호사
- 진시원ㅣ전문위원
Information
- 세미나 참가는 무료입니다.
- 다수 신청기업에 대해서 신청현황에 따라 인원조정 요청을 드릴 수 있습니다.
- 온라인 접수가 불가한 경우, 회사명/성명/부서 및 직위/연락처를 기재하여 seminar@shinkim.com로 신청하여 주시기 바랍니다.
- 참가 문의 : 법무법인(유) 세종 기획실 (이메일 seminar@shinkim.com, 전화 02-316-4555)
문의처
법무법인(유) 세종 기획실(이메일 seminar@shinkim.com, 전화 02-316-4555)
주최
법무법인 세종