법무법인(유) 세종(SHIN & KIM)이 『전자금융업자의 자금세탁방지(AML) 의무 및 실무』를 주제로 세미나를 개최합니다.
최근 금융정보분석원(FIU) 및 금융감독원의 자금세탁방지(AML) 관련 검사에서는 다양한 새로운 쟁점이 부각되고 있으며, 제재 수위도 점차 높아지고 있습니다. 전자금융업자 또한 이러한 규제 환경 변화에 적극적으로 대비할 필요가 있으며, 특히 금융당국이 중점적으로 점검하고 있는 분야를 중심으로 자금세탁방지 체계를 사전에 점검하여 제재 리스크를 최소화하는 것이 중요합니다. 전자금융업자는 일반 금융회사와는 상이한 거래 구조를 가지고 있어, 선불전자지급수단, 직불전자지급수단, 전자지급결제대행업, 결제대금예치업 등 각 사업 유형에 적합한 형태로 독립적인 자금세탁방지 감사체계를 구축하고 운영해야 할 필요가 있습니다.
법무법인 세종은 국내외 다양한 금융회사들에 대해 AML/CFT 관련 자문 및 독립 감사 업무를 다년간 수행해 왔으며, 이러한 전문성과 실적을 바탕으로 최근 핀테크산업협회로부터 AML 독립적 감사 수행기관으로 최종 선정되었습니다. 이에 저희는 전자금융업자들이 자주 문의하는 실무적 쟁점과 최근 검사 및 감독 트렌드를 중심으로, 전자금융업자가 독립적 감사 수행 시 중점적으로 점검해야 할 사항에 대해 설명드리는 자리를 마련하였습니다. 본 세미나에는 FIU에서 AML 검사 및 제재, 유권해석서 발행, 관련 법령의 제·개정 업무를 실제로 수행한 강련호 변호사와, FIU 정책자문위원을 역임하고 농협은행 준법감시인 및 부행장으로 재직하며 제도이행평가에서 최우수 등급을 이끈 홍명종 변호사가 연사로 참여합니다. 두 연사의 발표를 통해 현장에서 실제로 필요한 자금세탁방지 관련 실무 전략을 공유드릴 예정이오니, 전자금융업계 관계자 여러분의 많은 관심과 참석을 부탁드립니다.
Program
- 사회: 법무법인(유) 세종 황현일 변호사
- 시간표:
- 16:00-16:20 - Session 1. 자금세탁방지제도의 중요성과 기업의 대응 전략
- 법무법인(유) 세종 홍명종 변호사 - 16:20-17:00 - Session 2. 전자금융업자를 위한 자금세탁방지 독립적 감사제도의 이해
- 법무법인(유) 세종 강련호 변호사 - 17:00 - 폐회
- 16:00-16:20 - Session 1. 자금세탁방지제도의 중요성과 기업의 대응 전략
Information
- 세미나 참가는 무료입니다.
- 신청 시 희망하시는 참석방법(현장, 온라인)을 선택할 수 있습니다.
- 현장 참석의 경우 공간상의 제약으로 조기 마감될 수 있으며 다수 신청기업에 대해서 신청현황에 따라 인원조정 요청을 드릴 수 있습니다.
- 온라인 참석신청 시, 세미나 하루 전(6/18, 수) 기재한 이메일 주소로 웨비나 접속 정보를 안내드릴 예정입니다.
- 온라인 접수가 불가한 경우, 회사명/성명/부서 및 직위/연락처를 기재하여 seminar@shinkim.com으로 신청하여 주시기 바랍니다.
- 참가 문의 : 법무법인(유) 세종 기획실 (이메일 seminar@shinkim.com, 전화 02-316-4787)
문의처
법무법인(유) 세종 기획실 (이메일 seminar@shinkim.com, 전화 02-316-4787)
주최
법무법인 세종